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usdt不用实名(www.payusdt.vip):银行贷款营业罚单频出,恒丰银行被罚80万

admin3周前14

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4月1日,无锡银保监局一口吻开出6张罚单,涉及金额140万元。这6张罚单中,农业银行、恒丰银行、无锡农村商业银行各领2张,皆与银行贷款营业相关。

值得注重的是,恒丰银行在上述罚单中被罚金额最高,达80万,案由依然是银行罚单中多次泛起的贷款“三查”问题

恒丰银行被罚80万

据无锡银保监局宣布的信息,3月23日,因项目融资“三查”严重不到位、借名贷款等案由,恒丰银行无锡分行被无锡银保监局罚款人民币80万元;同时,相关卖力人因对上述违法违规行为负直接向导责任而被罚款人民币5万元并获忠言处罚。

据披露的通告,恒丰银行无锡分行相关行为违反了《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条第(五)项。详细内容为:“银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监视治理机构责令矫正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节稀奇严重或者逾期不矫正的,可以责令歇业整理或者吊销其谋划允许证;组成犯罪的,依法追究刑事责任:(五)严重违反审慎谋划规则的。”

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果然资料显示,恒丰银行是12家天下性股份制商业银行之一,总部设在山东济南。其前身为1987年确立的全民所有制专业银行“烟台住房储蓄银行”。2003年,烟台住房储蓄银行整体改制为天下性股份制商业银行,并更名为恒丰银行股份有限公司。停止2020年9月末,该行资产总额10817亿元。前两大股东为中央汇金投资有限责任公司、山东省金融资产治理股份有限公司,划分占股53.95%、32.37%。

银行贷款营业罚单频出

据悉,恒丰银行因“贷款三查不尽职”等问题已多次收到银保监会开出的罚单。经蓝鲸财经不完全统计,仅仅去年一年,恒丰银行就因贷款营业方面的违法违规行为被罚超1500万元,其中,处罚金额最高的一次达600万元。

去年2月,恒丰银行成都分行因向无生产谋划企业授信,违法违规发放并购贷款,贷款三查严重不尽职,以不正当手段吸收存款或发放贷款,不良债权清收资金被挪用,不良信贷资产虚伪出表,设立“小金库”,相关职员未经资格批准现实履职,个体高管或员工与授信客户非正常资金往来等严重违法审慎谋划规则的案由被四川银保监局罚款600万元。

值得一提的是,银行因融资贷款“三查”不到位被罚,在今年也已不是首次。就在上个月,交通银行深圳分行因“并购贷款治理不到位;违规为地方政府提供融资;借路牢固资产支持融资贷款用于房地产开发;支付治理不合规;向投资公司发放的贷款治理不到位;小微企业贷款房产评估费由客户肩负;存贷挂钩”等案由被深圳银保监局罚款290万元。

与此同时,“借名贷款”也经常泛起在银行被罚的案由中。今年,福建永安农村商业银行曾因“违规发放借名贷款”被三明银保监局处150万元罚款;另外,浙江临安中信村镇银行也因“贷款治理严重不尽职、不审慎,违规解决借名贷款”被浙江银保监局罚款40万元。仅2020年,银保监局关于“借名贷款”违法违规行为共开出至少22张罚单,涉及12家银行,以农商行、村镇银行居多,处罚金额共超400万元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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